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マネロン・テロ資金供与対策キーワード144 第4版

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Product Details

Genre
：
Business&Economics
ISBN/Catalogue Number
：
ISBN 13 : 9784322145069
ISBN 10 : 432214506X
Format
：
Books
Publisher
：
金融財政事情研究会
Release Date
：
February/2025
Release Country
：
Japan
Co-Writer, Translator, Featured Individuals/organizations
:
EYストラテジー・アンド・コンサルティン ,  

Content Description

金融庁ガイドラインの構成に沿い、144のキーワード、32のQ&Aでマネロン・テロ資金供与対策の全容がわかる！外国為替取引等取扱業者遵守基準の遵守、制裁対象者対応・拡散金融対策に関するリスクの特定・評価等を求める改正外為法令の施行（2024年4月）に対応。金融庁・財務省・警察庁の資料や報道記事で取り上げられたマネロン等事案を紹介。
金融財政事情研究会［金融業務能力検定］AML／CFTスタンダードコース受験参考図書。

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Comprehensive Evaluation

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