鈴木仁史

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金融サービス不正利用排除事典

鈴木仁史

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Product Details

Genre
：
Society&Politics
ISBN/Catalogue Number
：
ISBN 13 : 9784322142068
ISBN 10 : 4322142060
Format
：
Books
Publisher
：
金融財政事情研究会
Release Date
：
July/2023
Release Country
：
Japan
Co-Writer, Translator, Featured Individuals/organizations
:
鈴木仁史, デロイトトーマツファイナンシャルアドバイ ,  

Content Description

反社会的勢力、国際制裁対象者、テロリスト、犯罪者たちに金融機関が自らのインフラ・サービスを提供することにならないために。金融庁のＡＭＬ／ＣＦＴガイドライン、同ガイドラインＦＡＱに完全準拠。「２０２４年３月までに対応が求められる事項」の再確認・周知・徹底に最適の一冊。本邦唯一のマネロン事典。

目次 : 第１部　総論/ 第２部　経営陣/ 第３部　営業部門/ 第４部　コンプライアンス部門/ 第５部　運用・投資部門/ 第６部　監査部門

【著者紹介】
鈴木仁史 : 鈴木総合法律事務所・弁護士。１９９８年弁護士登録、２００１年鈴木総合法律事務所開設。銀行・信用金庫・生損保等の金融法務、反社対応・ＡＭＬ／ＣＦＴ等金融犯罪対策、コーポレート・ガバナンス、ＥＳＧ法務、人事労務・リスク管理、危機管理・不祥事対応などを取り扱う。２０１６年度〜２０１７年度第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員長、２０１６年度〜日本弁護士連合会業務改革委員会・企業の社会的責任（ＣＳＲ）と内部統制に関するＰＴ幹事（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

（「BOOK」データベースより）

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