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金融AMLオフィサー「基本」「実践」対策問題集 コンプライアンス・オフィサー認定試験 2024年度版

経済法令研究会

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基本情報

ジャンル
：
社会・政治
ISBN/カタログNo
：
ISBN 13 : 9784766873405
ISBN 10 : 4766873408
フォーマット
：
本
出版社
：
経済法令研究会
発行年月
：
2024年03月
発売国
：
日本
共著・訳者・掲載人物など
:
日本コンプライアンス・オフィサー協会 ,  
追加情報
:
２１２ｐ；21

内容詳細

目次 : 共通問題　三答択一式（マネー・ローンダリングとは/ マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の問題点および対策/ マネー・ローンダリング対策と犯罪収益移転の防止　ほか）/ “基本”三答択一式（犯罪収益移転防止法上の特定取引等/ 金融機関の特定取引/ 個人の本人特定事項を確認する本人確認書類　ほか）/ “実践”三答択一式（特定事業者の義務の範囲等/ 犯罪収益移転防止法およびガイドラインにおける記録の保存等/ ガイドラインに基づく継続的な顧客管理　ほか）/ 巻末資料　過去問題・解答

（「BOOK」データベースより）

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