マネー・ローンダリング反社会的勢力対策ガイドブック改訂版 -2021年金融庁ガイドライン等への実務対応-

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Product Details

Genre

：

Society&Politics

ISBN/Catalogue Number

：

ISBN 13 : 9784474076686
ISBN 10 : 4474076680

Format

：

Books

Publisher

：

Enja

Release Date

：

January/2022

Release Country

：

Japan

Co-Writer, Translator, Featured Individuals/organizations

白井真人, 芳賀恒人 ,

Content Description

マネロン対策のみならず「反社会的勢力」対策を強化して詳解。マネー・ローンダリング対策と反社会的勢力対策のスペシャリストが、多岐にわたる法規制対応のポイントを易しく解説。金融機関担当者のみならず事業会社がとるべき対策をもカバー！２０２１年８月のＦＡＴＦ第４次対日相互審査結果にいち早く対応。

目次 : 第１章　マネー・ローンダリング対策の基礎/ 第２章　我が国におけるマネー・ローンダリング対策/ 第３章　犯罪収益移転防止法の概要/ 第４章　リスクベース・アプローチとリスクの特定・評価・低減/ 第５章　リスク低減措置とＡＭＬ／ＣＦＴ態勢の整備/ 第６章　リスクベース・アプローチと反社会的勢力防止のための態勢整備

（「BOOK」データベースより）