営業店で読む!いま一番わかりやすいマネロン・テロ資金供与対策の本

イラスト・図解もいっぱいで基本知識から対応実務まで、やさしく理解できます！法令どおりに取引時確認していても、それだけでは十分と言えません！！

目次 : 第１章　「マネロン・テロ資金供与対策」の基礎知識（「マネー・ローンダリング」とか「テロ資金供与」って、そもそもどういうこと？/ なぜ金融機関はマネロン・テロ資金供与対策に取り組む必要があるのか？/ どのような事業者が規制の対象となるのか？/ 金融機関に求められているマネロン・テロ資金供与対策とは具体的にどのようなものか？/ 金融機関のマネロン・テロ資金供与対策が不十分だとどうなるのか？/ 日本の対応状況を審査！押さえておきたい「ＦＡＴＦ」に関する基礎知識/ 整理して押さえておこう！マネロン・テロ資金供与関連の日本国内での法規制の歴史）/ 第２章　「マネロン・テロ資金供与対策」に関わる法規制（マネロン・テロ資金供与対策の国内の法律・規制には、どのようなものがあるか/ 犯収法に基づいて金融機関に求められる対応/ 外為法に基づいて金融機関に求められる対応/ 金融庁ガイドラインに基づいて金融機関に求められる対応）/ 第３章　リスクベース・アプローチと３つの防衛線（リスクベース・アプローチとは何か？/ リスクの「特定」「評価」「低減」はどのように行われるのか？/ 「３つの防衛線」と営業現場が担う役割）/ 第４章　営業店における「マネロン・テロ資金供与対策」の実務（顧客管理措置の実務ポイント/ 取引モニタリング・フィルタリングの実務ポイント/ 記録の保存とデータ管理の重要性/ 営業店においてマネロン・テロ資金供与対策を担う人材の育成）/ 第５章　事例でみるマネロン・テロ資金供与（国内の金融機関等で問題となったマネロン・テロ資金供与事案/ 外国銀行におけるマネロン・テロ資金供与事案）