もしも、そのお客様が反社会的勢力だったら?

融資証明書を交付した後に反社会的勢力とわかったら？預金口座を解約した際の仕返しにどう備えるのか？返済に問題ない融資先が反社会的勢力だとわかったら？など、銀行の支店でとるべき対抗策をケースごとに解説。

目次 : 第１章　窓口・担当者の対応（新規顧客からの申込みへの対応/ 事後的に反社会的勢力に該当することが判明した既存顧客への対応/ その他）/ 第２章　支店長・役席者の留意事項、不当要求への対応（関係遮断のための部下へのサポート/ 職員の研修/ 外部機関との連携　ほか）/ 第３章　反社会的勢力排除の基本（反社会的勢力とは誰か/ 反社会的勢力との関係遮断が求められる理由/ 反社会的勢力と取引をした場合の罰則　ほか）

【著者紹介】
関聖 : 早稲田大学法学部卒業、１９９０年弁護士登録。第一東京弁護士会所属（２００５年、大阪弁護士会から登録替え）。２００７年６月近畿大阪銀行社外監査役（現任）。２０００年大阪弁護士会「弁護士業務改革委員会」副委員長。２００２年大阪弁護士会「民事介入暴力及び非弁護士活動対策委員会」委員。２００４年大阪弁護士会「司法修習委員会」委員

石塚智教 : 東京大学法学部卒業、２００４年弁護士登録。第一東京弁護士会（２０１１年再登録）、同会「民事介入暴力対策委員会」委員。２００６年５月〜２００９年６月大手証券会社。２００９年７月〜２０１１年６月金融庁監督局総務課（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

関聖

早稲田大学法学部卒業、１９９０年弁護士登録。第一東京弁護士会所属（２００５年、大阪弁護士会から登録替え）。２００７年６月近畿大阪銀行社外監査役（現任）。２０００年大阪弁護士会「弁護士業務改革委員会」副委員長。２００２年大阪弁護士会「民事介入暴力及び非弁護士活動対策委員会」委員。２００４年大阪弁護士会

プロフィール詳細へ